Основатель и бывший глава криптобиржи Binance 47-летний Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) был освобожден из-под стражи после четырехмесячного заключения. Его выпустили на два дня раньше срока.
Экс-директор, известный также как CZ, был осужден из-за нарушения требований по противодействию отмывания денег через его площадку. После признания своей вины он выплатил солидный штраф в 50 миллионов долларов и покинул пост главы Binance. В тюрьме основатель криптобиржи провел в общей сложности 118 дней. Чанпэна Чжао должны были освободить 29 сентября, однако из-за выходных его выпустили на два дня раньше.
К слову, его освобождение может серьезно повлиять на рынок криптовалют — Чанпэн Чжао является довольно видной фигурой из-за своей ключевой роли в становлении и популяризации «крипты». Многие игроки и аналитики предсказывают существенный рост цен на токены. Сам CZ намерен после освобождения заняться благотворительностью и инвестициями, уделяя особое внимание ИИ-стартапам и биотехнологиям. Он также сохранил за собой роль крупнейшего акционера Binance.
Чанпэн Чжао ваш папа или любимый дядюшка?)))))
Почему столь бурная реакция?)))))
" Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения за то, что он предпочитал не замечать, что преступники использовали платформу для перевода денег, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и терроризмом.
Окружной судья США Ричард А. Джонс отдал должное основателю и бывшему генеральному директору Binance за то, что он взял на себя ответственность за свои правонарушения. 47-летний Чжао признал себя виновным в ноябре по одному пункту обвинения в неспособности поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных с этим обвинений со стороны правительства США.
«Я потерпел неудачу здесь», — заявил Чжао суду во вторник. «Я глубоко сожалею о своей неудаче, и мне жаль». "
Он сам лично признал себя виновным))))))
И " неспособность поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег " — очень даже преступление)))))
" Cудья заявил, что он обеспокоен решением Чжао проигнорировать банковские требования США, которые могли бы замедлить взрывной рост компании. «Лучше просить прощения, чем разрешения», — вот что Чжао сказал своим сотрудникам о подходе компании к законодательству США, заявили прокуроры. "
1. Тут его явно никто не пытал.
2. Для совершения преступления наличие жертв необязательно (например уклонение от уплаты налогов, вождение непристёгнутым / без шлема, и т.д.))))
Victimless crime — Wikipedia
3. " «Лучше просить прощения, чем разрешения», — вот что Чжао сказал своим сотрудникам о подходе компании к законодательству США".
Т.е. он прекрасно знал, что нарушает законодательство США, но осознанно продолжал это делать))))))
Не то чтоб очень хотел влезать в диспут, но, пять копеек вставлю
Например езда пьяным за рулём или несоответствие ТБ — престепление, даже если нет пострадавших. Эти действия во много раз увеличивают риск того что кто то может пострадать
Хм, а неуплата налогов тоже разрешена где-то?)))))
Законы противодействия отмыванию денег в США принимались с 1970 года, и никто их не отменял)))))
Об этом глава Binance не мог не знать (или у него нет денег на юридический отдел?))))))))
За неисполнение оных данный персонаж и был наказан)))))))
Если уж ведёшь дела в какой-то стране — то необходимо исполнять законы этой страны внезапно)))))))))
Что такое борьба с отмыванием денег? | IBM
Bank Secrecy Act — Wikipedia
Он нарушил законы США о противодействии отмыванию денег (о чём прекрасно знал), за что и был отправлен в тюрьму))))))
Законы о противодействии отмыванию денег существуют в США с 1970-го года так-то))))
И для них не важно, проходят ли деньги через организацию в виде банкнот или ноликов с единицами в вычислительных машинах))))
What is Anti-Money Laundering? | IBM
Насколько я помню, ни в одном законе сша не написано "Если вы популярный красавчик — то можете законам не подчиняться и вам за это ничего не будет))))))"
Если ведёшь бизнес в стране — то соблюдай её законы))))
Вполне логично))))))
Если ведёшь дела в сша — исполняй действующие на данный момент в сша законы)))))))
Вполне логично и понятно даже торговцу хотдогами))))))
А уж миллиардеру — тем более)))))
Повторяю ещё раз — работаешь в сша — соблюдай действующие в сша на данный момент законы)))))
Не те, которые действовали в прошлом или будут возможно действовать в будущем))))))
"Самый простой способ остановить отмывание денег — внедрить правила «знай своего клиента» в финансовых учреждениях. Если деньги связаны с одним человеком или организацией и каждую транзакцию можно отследить, то отмывание денег становится практически невозможным. Как вы можете видеть из различных законов о борьбе с отмыванием денег, принятых за последние 50 лет, правила должной осмотрительности клиентов становятся все более строгими."
"Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений сообщать о любых действиях, которые могут быть использованы для отмывания денег. Вот четыре наиболее важных требования к отчетности для соблюдения Закона о банковской тайне, которые часто срабатывают, когда финансовое учреждение сталкивается с преступлением, связанным с отмыванием денег:
Отчет о подозрительной деятельности (SAR): Финансовые учреждения обязаны заполнить этот отчет в течение 30 дней с момента обнаружения любых подозрительных транзакций.
Отчет о счете в иностранном банке (FBAR): Эту форму необходимо заполнить, если у физического лица есть счета или инвестиционные инструменты в странах за пределами Соединенных Штатов.
Отчет о валютных операциях (CTR): Этот отчет требуется, когда клиент вносит или снимает сумму, превышающую 10 000 долларов США.
Отчет о международных перевозках валюты или денежных инструментов (CMIR): Этот отчет похож на CRT, но вместо депозита или банковского перевода денежная сумма в размере более 10 000 долларов США физически перемещается, отправляется или транспортируется от одного клиента к другому."
Вот когда будут отменены — тогда их и не нужно будет выполнять))))))
А до того времени они обязательны для исполнения))))
Игровой сайт пишет про политику ладно она лезет в игры, но про обналичников зачем? у нас столько таких персов, в том числе через крипто работающих, можно отдельную рубрику открывать, мож конеч это у какого админо личное
Так тут не только об играх, но и о других сферах жизни, особенно если они затрагивают цены на игры или сами игры. Криптовалюты из за кликеров всё же уже связаны с темой игр
думать ,что очень скоро повтор
50 миллионов $😱 вот это штраф, просто какие-то безумные цифры